المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار

الباحثة
23-Dec-2007, 02:41 PM
أرجو من المختصين الإجابة عن هذا السؤال التالي :
ماذا يقصد بغسيل الأموال ؟ وماأضراره وأسباب تجريمه؟
د. ياسر نجم
23-Dec-2007, 02:56 PM
انا مش مختص يا باحثة...
بس هاجاوبك بشكل مبسط لحد ما حد من المختصين ييجى ....لأنى عارف ان انتظارك ممكن يطول..:fun

غسيل الأموال...هو استخدام الأموال المكتسبة من أعمال غير مشروعة فى أعمال مشروعة للتغطية على الجريمة الحقيقية والهروب من العقاب وستر العمل غير المشروع بالعمل المشروع...

يعنى مثلا تاجر مخدرات..يستخدم الأموال اللى ربحها من تجارة المخدرات فى إنشاء مول تجارى مثلا...ويستمر فى تجارة المخدرات..ويدعى أن ثروته من المول التجارى وليست من تجارة المخدرات..
وهذا العمل مجرم لأنه يساعد المجرم على التغطية على تجارة المخدرات والإستمرار فيها..

بينما يشكل الكشف عن مصدر الدخل عنصرا هاما فى الشفافية التى تساعد المجتمع على إماطة اللثام عن جرائم الأموال بتعرية من يحققون ثراءا مفاجئا وضخما لا يتناسب مع الأعمال المشروعة التى يتربحون منها..

تحياتى...
الباحثة
23-Dec-2007, 03:21 PM
أشكرك د/ ياسر على الاستجابة السريعة ولكن تسمية هذه الجريمة غير معبرة فالجريمة هي (الكسب غير المشروع )وليس غسيل الأموال لأن الغسيل يعني تطهيرها وليس الاستمرار في العمل غير المشروع متسترا بنشاط مشروع فهي جريمة تستر على الكسب غير المشروع وليست غسيلا للأموال ، وهل لديك علم أخي د/ياسربعقوبة مثل هذه الجريمة ؟
د. ياسر نجم
23-Dec-2007, 03:45 PM
أشكرك د/ ياسر على الاستجابة السريعة ولكن تسمية هذه الجريمة غير معبرة فالجريمة هي (الكسب غير المشروع )وليس غسيل الأموال لأن الغسيل يعني تطهيرها وليس الاستمرار في العمل غير المشروع متسترا بنشاط مشروع فهي جريمة تستر على الكسب غير المشروع وليست غسيلا للأموال ، وهل لديك علم أخي د/ياسربعقوبة مثل هذه الجريمة ؟

سواء استمر المجرم فى العمل غير المشروع أو أقلع عنه..فى الحالتين..الجريمة هى استخدام الأموال (مجرمة المصدر) فى منفذ (مشروع)...للإيحاء بأن كسبه من مصدر مشروع..
الجريمة هنا مختلفة عن الكسب غير المشروع..لأنها تالية له...
الكسب غير المشروع هو تجارة المخدرات او الإختلاس أو الرشوة أو أو...
غسيل الأموال هو إنشاء المول فى المثال المذكور..فإنشاء المول فى حد ذاته ليس كسبا غير مشروع..هو كسب مشروع..والجريمة هنا هى استخدامه بقصد (تطهير) الأموال...
وبالفعل يقال عن الكثير من المولات التى انتشرت بشكل كبييييييير جدا فى مصر أنها عمليات غسيل أموال..


التستر قانونا شىء آخر..لأن التستر لا يكون من عمل المجرم نفسه..ولكن من فعل آخرين تواطئوا معه لإخفاء الجريمة...

انا ماكنتش أعرف عقوبة غسل الأموال الحقيقة فى القانون المصرى لحد ما فتحتى انتى التوبيك ده..ودلوقت بحثت فيها ولقيت ان العقوبة سجن بحد أقصى 7 سنين وغرامة تعادل ضعفى المبلغ محل الحكم..

ودول لينكين ممكن يساعدوا:

http://www.ac-markets.ae/forex-broker/money-laundering.aspx

http://www.betel3rb.com/vb/showthread.php?t=1519
الباحثة
23-Dec-2007, 06:52 PM
بوركت جهودك د/ ياسر
أحمد حسن المحامي
29-Dec-2007, 10:03 PM
وهناك قانون في مصر يسمى الكسب الغير مشروع منذ حقبة الخمسينيات ولا علاقة له بغسيل الأموال وانما موضوعه هو مساءلة الموظفين الحكوميين عن مدخولاتهم المالية.
حسام الدين خلف
29-Dec-2007, 11:19 PM
ومن الناحية العملية يتم الان سؤال من يتم تحويل اموال فوق 10000$ اليه من الخارج
انا شخصيا تم سؤالى كذا مرة عندما يتم تحويل مبالغ خاصة بعملى من الخارج
وهذا قانون جديد اقره الكونجرس الامريكى ويطبق فى الشرق الاوسط بالذات:^
الباحثة
30-Dec-2007, 01:00 AM
وهناك قانون في مصر يسمى الكسب الغير مشروع منذ حقبة الخمسينيات ولا علاقة له بغسيل الأموال وانما موضوعه هو مساءلة الموظفين الحكوميين عن مدخولاتهم المالية.
وما المبررات التي تسوغ مساءلة الموظف الحكومي عن مدخولاته؟ وهل هناك فئات أخرى تخضع لهذا القانون؟
أحمد حسن المحامي
30-Dec-2007, 08:31 PM
القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ، يخضع لهذا القانون عشر فئات وأهمها القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ورئيس وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وممن له صفة نيابية ( مجلس الشورى ) ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أو ما يتبعها بنصيب برأس المال وكذلك رؤساء وأعضاء النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخاصة ذات اتلنفع العام والعمد والمشايخ والصيارفة ومن في حكمهم في الجهات المشار إليها ، اما عن مبررات إصدار هذا القانون فهو يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم زعجزوا عن اثبات مصدر مشروع لها .. أرجو أن تكون اجابتي وافية .
الباحثة
30-Dec-2007, 08:55 PM
أشكرك أخي أ/أحمد على التوضيح الوافي .
حسام الدين خلف
30-Dec-2007, 09:01 PM
الاستاذ احمد حسن المحامى
نشكر لك مساهمتك القانونية التى يتضح منها علمك ومعرفتك العميقة بالقانون

وعندى اقتراح ارجو ان ينال اهتمامك
وهو ان نفتح موضوع قانونى يمر علينا فى حياتنا اليومية
ممكن يكون خاص بالضرائب
ممكن يكون خاص بحقوقنا فى الاقسام فى المنازل ومتى يكون اجباريا الذب الى القسم ومتى يكون اختياريا
التعامل مع اعضاء الهيئات القضائية والنيابية ، وما حدود الحصانة المتاحة لهم هل هى مطلقة ام لها محددات
ولقد مررت شخصيا بتجربة مريرة قد تاتى فرصة ان نعرضها

وربما يكون موضوعنا الافتتاحى اذا وافقت كيف نتعامل مع اصحاب الحصانات بشكل قانونى ا
الباحثة
31-Dec-2007, 08:25 AM
اقتراح ممتاز من م/حسام كنت سأقترح مثله:012:
حسام الدين خلف
31-Dec-2007, 08:44 AM
الباقى علينا ان نثير الاسئلة ونختار الباب المناسب
اتمنى ان نرى من يستطيع فى ندوة المقطم المعلن عنها
http://montada.alwasatparty.com/showthread.php?t=2417
أحمد حسن المحامي
31-Dec-2007, 08:20 PM
الاستاذ احمد حسن المحامى

نشكر لك مساهمتك القانونية التى يتضح منها علمك ومعرفتك العميقة بالقانون

وعندى اقتراح ارجو ان ينال اهتمامك
وهو ان نفتح موضوع قانونى يمر علينا فى حياتنا اليومية
ممكن يكون خاص بالضرائب
ممكن يكون خاص بحقوقنا فى الاقسام فى المنازل ومتى يكون اجباريا الذب الى القسم ومتى يكون اختياريا
التعامل مع اعضاء الهيئات القضائية والنيابية ، وما حدود الحصانة المتاحة لهم هل هى مطلقة ام لها محددات
ولقد مررت شخصيا بتجربة مريرة قد تاتى فرصة ان نعرضها


وربما يكون موضوعنا الافتتاحى اذا وافقت كيف نتعامل مع اصحاب الحصانات بشكل قانونى ا
الباشمهندش / حسام تحياتي إليك .. كلي آذان صاغية وسأبدأ إن شاء الله في الحديث عن الحصانات وأصحابها والأجهزة الرقابية وكيفية التعامل منخلالها وما هي الحقوق والواجبات المكفولة للمواطن وما هو الهرم النيابي بدءا من المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء وصولا لأصغر عضو نيابي وأسمح لي سأتحدث عن قانون السلطة القضائية كبداية للسلسة المقالات القانونية ،ولكن هل تفضل أن في هذا اامكان أم نفرد لها مكان مخصص ..منتظر ردكم
حسام الدين خلف
01-Jan-2008, 08:53 AM
شكرا يا استاذ احمد على الاستجابة وانا اعلم مدى الجهد الذى سوف يتطلبه الاكر منك

ما رايك فى ان نضعه فى قسم مواضيع متنوعة فى با المنتديات العامة
لحين استخدامى سلطاتى وعمل باب اسمه "اعرف حقك " :fun

مش بس القضاة ووكلاء النيابة عندهم سلطات:049:

اذا كنت لا تمانع نبدا هناك وبعدين ننقله (باستخدام سلطاتى ايضا) الى المكان الانسب لان ما ستقدمه سيكون شئ قيم جدا بالنسبة للجميع

ارجو من الباحثة عدم التدقيق فى كلامى (اصلها اعتذرت عن حرف فى مقال سابق) معى هاتتعبى جدا فى النحو والحروف فارجو استثنائى "حصانة يعنى"
أحمد حسن المحامي
01-Jan-2008, 07:27 PM
الباشمهندس / حسام ...دائما وابدا تخجلنا بتواضعكم الكريم وأدبكم الجم ونحاول أن نصل لهذه الدرجة ولكن هيهات ..وسأبدأ إن شاء الله في التحضير منذ الآن .. وأرجو أن تفيد كتاباتي وتحظي بقبولكم.